Küreselleşen iş dünyasında şirket içi suistimaller, yolsuzluk, mali usulsüzlükler ve beyaz yaka suçları giderek daha büyük riskler oluşturuyor. Gerek ulusal gerekse uluslararası düzenlemeler, şirketlerin etik ve hukuka uyum politikalarını güçlendirmesini zorunlu hale getirirken, bu alandaki ihlaller ciddi cezai ve mali yaptırımlara, itibar kaybına ve ticari faaliyetlerin aksamasına yol açabilmektedir.

Firmamız, şirket içi soruşturmalar, uyumluluk programları, risk değerlendirmeleri ve regülatörlerle yürütülen süreçler konusunda geniş tecrübeye sahiptir. Müvekkillerimize, beyaz yaka suçları ve yolsuzlukla mücadele alanında stratejik hukuki rehberlik sunarak, şirketlerini olası risklere karşı korumalarına yardımcı oluyoruz.

HİZMETLERİMİZ

1. Şirket İçi Soruşturmalar ve Risk Değerlendirmesi

• Şirket içi suistimaller, mali usulsüzlükler, rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik iç soruşturmalar
• Üçüncü taraf uyum durum tespitleri (Third Party Compliance Due Diligence)
• Muhbirlik olaylarına yönelik hukuki süreçlerin yönetimi ve şirket içi prosedürlerin oluşturulması
• Kurumsal etik ihlalleri ve uyumsuzluk vakalarının tespiti ve hukuki değerlendirmesi
• Tedarik zinciri, satın alma süreçleri ve kamu ihalelerine ilişkin risk analizleri

2. Rüşvet, Yolsuzluk ve Beyaz Yaka Suçlarıyla Mücadele

• Rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik iç politika ve prosedürlerin hazırlanması
• Ulusal ve uluslararası yolsuzluk karşıtı mevzuatlara (FCPA, UK Bribery Act vb.) uyumun sağlanması
• Dolandırıcılık, zimmet, kara para aklama ve finansal usulsüzlüklerin tespiti ve önlenmesi
• Hediye ve ağırlama politikalarının belirlenmesi ve denetimi
• Hukuka aykırı bağışlar, komisyonlar ve teşvik ödemelerinin önlenmesi

3. Uyumluluk (Compliance) Programları ve Regülasyon Yönetimi

• Şirketler için sektöre özel uyum programlarının oluşturulması, denetlenmesi ve revize edilmesi
• Küresel yaptırımlara ve ticaret kısıtlamalarına uyum danışmanlığı
• Birleşme ve devralma (M&A) süreçlerinde uyumluluk risk değerlendirmesi
• Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) standartlarına uyum
• Savunma sanayi, enerji ve finans sektörlerine yönelik özel uyumluluk çözümleri

4. Siber Güvenlik ve Kişisel Veri Koruma

• Veri güvenliği ihlallerine yönelik iç soruşturmalar ve risk değerlendirmeleri
• KVKK, GDPR ve diğer veri koruma mevzuatlarına uyum süreçlerinin yönetilmesi
• Olası siber saldırılar ve veri ihlallerine karşı acil müdahale planlarının oluşturulması
• Şirket içi bilgi güvenliği politikalarının belirlenmesi ve uygulanması

5. Eğitim ve Önleyici Hukuki Danışmanlık

• Şirket içi farkındalık eğitimleri ve uyum atölyeleri
• Yöneticiler ve çalışanlar için rüşvet ve yolsuzlukla mücadele eğitimleri
• İç denetim ekipleri ve uyumluluk departmanlarına özel hukuki rehberlik
• Risk teşhisi ve boşluk analizi (Gap Analysis) çalışmaları

Günümüz iş dünyasında, etik dışı ve hukuka aykırı işlemlerin önüne geçmek, kurumsal itibarı korumak ve hukuki riskleri en aza indirmek için proaktif adımlar atmak kaçınılmazdır. Cüceloğlu Hukuk, beyaz yaka suçları, yolsuzlukla mücadele ve şirket içi uyumluluk yönetimi konularında en iyi hukuki çözümleri sunmaktadır.